Tras revelarse que el exsecretario de Seguridad Ciudadana en la CDMX, Jesús Orta y Frida Martínez, exsecretaria general de la Policía Federal, eran buscados por el desvía de recursos en la extinta la Policía Federal, se dio a conocer que tal delito se realizo mediante la triangulación de cheques, con los cuales lograron desviar 2 mil 519 millones de pesos de la corporación.

De acuerdo con la causa penal 239/2020, el año pasado el Órgano Interno de Control de la Guardia Nacional descubrió que entre 2013 y 2017 Jorge Carlos Ruiz Alavez y Verónica Tlahuitzo Pérez, director y subdirectora de Recursos Financieros de la PF, habían emitido 246 cheques por esa suma en favor de Orta y Martínez.

A su vez, ambos mandos endosaron todos los cheques en favor de 15 de sus entonces subordinados, quienes acudieron a los bancos para cambiarlos por efectivo.

Las investigaciones del OIC y de la Fiscalía General de la República concluyeron lo anterior sin encontrar un solo documento que ampara las salidas de dinero de la Partida 33701 «Gastos de Seguridad Pública y Nacional», que por lo general es empleada para pagar viáticos e informantes de indagatorias, entre otros rubros.

«Todos los cheques fueron endosados en favor de terceras personas para su cobro en efectivo; sin embargo, a la fecha se desconoce los motivos o conceptos de dichos endosos, según el propio resultado de la Auditoría, distrayendo así los recursos destinados a la Seguridad Pública Nacional», dice la orden de aprehensión librada en contra de los implicados.

De acuerdo con el expediente judicial, Orta recibió 99 cheques por un total de 754 millones 661 mil 50 pesos, de los cuales 69 correspondieron a 2013, por 522 millones 661 mil 50 pesos y 30 a 2014, por 232 millones de pesos.

En el caso de Martínez Zamora, las autoridades detectaron que recibió 147 cheques por mil 764 millones 956 mil 64 pesos, con cargo a cuatro cuentas de la partida administradas por la PF.

A su nombre fueron expedidos 45 cheques en 2014, por 572 millones 290 mil 616 pesos; 37 en 2015, por 483 millones 625 mil 700 pesos; 37 en 2016, por 512 millones 270 mil 38 pesos y 28 cheques en 2017, por 196 millones 769 mil 708 pesos.

Suman tres delitos

Además de delincuencia organizada, un juez federal también ordenó la aprehensión de Orta y Martínez por los delitos de lavado de dinero y peculado.

Gregorio Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó la captura por una modalidad de delincuencia organizada que los sitúa como «líderes» de un grupo criminal y cuya pena va de 20 a 40 años de prisión, derivado de un desvío de más de 2 mil 519 millones de pesos, de acuerdo con la causa penal 239/2020.

(Con información de Reforma)