Rabobank deberá pagar casi 369 millones de dólares luego de que se declarara culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Departamento del Tesoro, vinculado al narcotráfico en México.
De acuerdo al reporte de CNN Money, la multa llega después de que la filial californiana del banco holandés se declarase culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Tesoro y de su principal regulador, la OCC (Office of the Comptroller of the Currency).
Se estima que entre 2009 y 2012, Rabobank permitió en sus cuentas casi 370 millones de dólares en efectivo imposibles de rastrear proveniente de México y otros lugares, y pese a descubrir la vulnerabilidad en sus sistemas, optó por encubrir sus deficiencias, según el propio Departamento de Justicia.
Así, la sanción 369 millones de dólares impuesta, es una de las mayores impuestas en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en México, sin embargo, incomparable con los 1,900 millones de dólares impuesta sobre el HSBC en 2012 por ayudar a clientes a transferir fondos sospechosos de México.
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